25%的比特币用户与非法交易有关
极客时间编辑部
讲述：丁婵大小：1.29M时长：02:49
近年来，以比特币为代表的数字货币吸引了众多投资者的关注。然而，比特币从诞生以来就饱受争议。争议的一大焦点在于，有不法分子利用比特币从事贩毒、走私、洗钱等非法活动，这给监管带来了挑战。
从世界范围内来看，针对数字货币的监管对各国政府来说都是一个重要的任务。毫无疑问，以比特币为代表的数字货币，提供了数字化、匿名的支付方式，这为黑市的交易活动以及其他非法交易的行为提供了极大便利。
最近，来自悉尼大学、悉尼科技大学、斯德哥尔摩经济学校（里加校区）的三位学者，以比特币为例，研究了数字货币中非法交易的规模和占比。他们对从 2009 年到 2017 年 4 月的完整历史数据，进行了一番严谨细致的分类和验证。
通过验证发现，从用户数量上来看，有大约 25% 的比特币用户与非法交易有关；从交易笔数上来看，有大约 44% 的交易笔数与非法交易有关；从交易规模上，有 20% 的交易量与非法活动有关。
以 2017 年 4 月为例，根据这三位学者的估计，有 2400 万比特币用户的主要目的是用于支付非法活动，这些用户每年大约成交 3600 万笔交易，交易价值大约为 720 亿美元。
至今为止，比特币已经在市场上流通了近十年，从纵向时间轴上来看，2015 年以来，比特币交易中与非法活动有关的占比一直在下降。这种下降主要是由以下两个原因引起的：
第一，“主流”交易的兴起，以及对比特币的投资兴趣增加。由于合法交易的绝对量的上升，导致了非法活动的相对占比下降。
第二，其他数字货币（比如 Dash，Monero，ZCash）具有更强的隐蔽性，能够更严密地把用户的交易行为掩盖起来。所以，在政府严格监管了比特币之后，某些用户可能转而使用其他数字货币作为支付工具。
最后，可以得出的一个结论是，以比特币为代表的数字货币交易行为，确实有相当一部分与非法交易相关。正是因为如此，各国政府对数字货币实行了密切的监管。另一方面也必须看到，近年来，越来越多的金融机构接受比特币作为支付手段。数字货币作为区块链的一种重要应用，已经在一定范围内影响着支付手段的变革。
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